董事會決議召開一一0年股東常會 (5/28新增因應疫情補充通知)

[2021-05-14]

四維精密110年股東常會 補充通知


因嚴重特殊傳染性肺炎,中央流行疫情指揮中心宣布,全國已進入第三級警戒措施,必須停止室內5人以上之聚會,公司股東會如有上開情形,原則不得開會。至於非公開公司股東會是否舉行,經濟部宣布,交由公司自行決定是否延期。

四維精密公司屬非公開公司,往年出席股常會人數不多,考量能循以往年度於七月底前發放前一年度股東股利回饋股東,公司評估後可開設多間會議室、以現場連線方式舉行,能符合因應疫情相關措施。決定110年股東常會,依原訂時間110611日上午10時如期進行。

配合中央、地方政府依「傳染病防治法」規定及相關防疫措施,公司本次股東常會欲出席股東,請於11069日下午5時前,採事前聯絡公司進行實名制登記,造成股東不便尚請見諒!

 

公司股務聯絡人:蕭嫦娥 聯繫電話:(0229991111 分機 12721

葉翠燕 聯繫電話:(0229991111 分機 12621

傅玉貞 聯繫電話:(0229991133 分機 12604





 董事會決議召開一一○年股東常會

說明

 1.董事會決議日期110/05/12

 2.股東會召開日期:110/06/11 上午1000

 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段8331

 4.召集事由:

   (一)、報告事項:

     1.本公司一○九年度營業報告

     2.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

     3.馬來西亞廠房購置案

     (4).四維總部大樓興建工程案

   (二)、承認事項:

     1.本公司一○九年度決算表冊案。

     2.本公司一○九年度盈餘分派案。

   (三)、討論事項:

   (1) .修改公司章程案

   (四)、其他議案:無

   (五)、臨時動議:無

 5.停止過戶起始日期:110/05/13

 6.停止過戶截止日期:110/06/11

 7.其他應敘明事項:

   (1) 盈餘分配擬發放現金股利(/):0.7

   (2) 受理股東書面提案期間:自110/05/14 110/05/23

      受理處所:四維精密材料股份有限公司財務部

                新北市三重區光復路一段 61 巷 12 號。

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