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董事會仲裁召開一一0年股東常會 (5/28新增因應疫情の通知)

2021/5/14

四維精密110年股東常會に関する通知

因嚴重特殊傳感染性，肺炎中央流行情演説中央宣布，全國已進入第三級予告措置施行，必須停止室巅5人以上のポリ會，股東會如有上開情形，原則不得開會。実行するかどうか、局部宣告、交易会社による実行するかどうかを延期。

四維公開公社屬非公開評論，往年出席股常會人不多渕多，考量循環以年度往於於七月底前癙放前一股年度東股利回饋東，公司似後可開設多間會議室，以現場連線方式舉行，能符合応応疫情相關対策実施。決定110年股東常會，依原修正時間110年6月11日午後10時如期進行。

加盟中央、地方政府依「傳染病防治法」規定及相關防疫措置、公司本次股東常會欲プレゼンス股東、請於於110年6月9日下午5時前、採掘事前聯絡公司進行實名制禁止、造成股東不便尚請見諒！

公司股務聯絡人：

  • 蕭嫦娥 聯繫電話：（02）29991111 分機 12721
  • 葉翠燕 聯繫電話：（02）29991111 分機 12621
  • 傅玉貞 聯繫電話：（02）29991133 分機 12604
主旨董事會問召開一一○年股東常會
說明
  • 1.董事會問日期：110/05/12
  • 2.股東會召開日：110/06/11 午後10：00
  • 3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段83巷3號1樓
  • 4.召集事由：
    • （一）、報告事項：
      • （1）.本公司一○九年度營業報告
      • （2）.一○年度九員工報酬勞及び董監事報酬勞分配情形報告
      • （3）.馬來西亞廠房買置案
      • （4）.四維總部大樓興建工程案
    • （二）、承認事項：
      • （1）.本公司一○九年度決算表帖。
      • （2）.本公司一○九年度盈餘分派案。
    • （三）、討論事項：
      • (1) .修正公司章程案
    • （四）、その他議案：無
    • （五）、臨時動議：無
  • 5.停止過戶起始日期：110/05/13
  • 6.停止過戶截止日期：110/06/11
  • 7.その他の応用説明事項：
    • （1）.盈餘分配擬發放現金股利(元/股):0.7元
    • （2）.受理股東移転提案期間：自110/05/14～110/05/23止

受理場所：四維精密材料股份有限公司財務部新北市三重區光復路一段61巷12號。

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