董事會決議召開一一0年股東常會 (5/28新增因應疫情補充通知)

2021/5/14

四維精密110年股東常會 補充通知

因嚴重特殊傳染性肺炎,中央流行疫情指揮中心宣布,全國已進入第三級警戒措施,必須停止室內5人以上之聚會,公司股東會如有上開情形,原則不得開會。至於非公開公司股東會是否舉行,經濟部宣布,交由公司自行決定是否延期。

四維精密公司屬非公開公司,往年出席股常會人數不多,考量能循以往年度於七月底前發放前一年度股東股利回饋股東,公司評估後可開設多間會議室、以現場連線方式舉行,能符合因應疫情相關措施。決定110年股東常會,依原訂時間110年6月11日上午10時如期進行。

配合中央、地方政府依「傳染病防治法」規定及相關防疫措施,公司本次股東常會欲出席股東,請於110年6月9日下午5時前,採事前聯絡公司進行實名制登記,造成股東不便尚請見諒!

公司股務聯絡人:

  • 蕭嫦娥 聯繫電話:(02)29991111 分機 12721
  • 葉翠燕 聯繫電話:(02)29991111 分機 12621
  • 傅玉貞 聯繫電話:(02)29991133 分機 12604
主旨 董事會決議召開一一○年股東常會
說明
  • 1.董事會決議日期:110/05/12
  • 2.股東會召開日期:110/06/11 上午10:00
  • 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段83巷3號1樓
  • 4.召集事由:
    • (一)、報告事項:
      • (1).本公司一○九年度營業報告
      • (2).一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
      • (3).馬來西亞廠房購置案
      • (4).四維總部大樓興建工程案
    • (二)、承認事項:
      • (1).本公司一○九年度決算表冊案。
      • (2).本公司一○九年度盈餘分派案。
    • (三)、討論事項:
      • (1) .修改公司章程案
    • (四)、其他議案:無
    • (五)、臨時動議:無
  • 5.停止過戶起始日期:110/05/13
  • 6.停止過戶截止日期:110/06/11
  • 7.其他應敘明事項:
    • (1).盈餘分配擬發放現金股利(元/股):0.7 元
    • (2).受理股東書面提案期間:自110/05/14 至 110/05/23止

受理處所:四維精密材料股份有限公司財務部
新北市三重區光復路一段 61巷 12號。

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