董事會決議召開一一0年股東常會 (5/28新增因應疫情補充通知)

2021/05/14

因嚴重特殊傳染性肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布，全國已進入第三級警戒措施，必須停止室內5人以上之聚會，公司股東會如有上開情形，原則不得開會。至於非公開公司股東會是否舉行，經濟部宣布，交由公司自行決定是否延期。

四維精密公司屬非公開公司，往年出席股常會人數不多，考量能循以往年度於七月底前發放前一年度股東股利回饋股東，公司評估後可開設多間會議室、以現場連線方式舉行，能符合因應疫情相關措施。決定110年股東常會，依原訂時間110年6月11日上午10時如期進行。

配合中央、地方政府依「傳染病防治法」規定及相關防疫措施，公司本次股東常會欲出席股東，請於110年6月9日下午5時前，採事前聯絡公司進行實名制登記，造成股東不便尚請見諒！

公司股務聯絡人：

主旨

董事會決議召開一一○年股東常會

說明

1.董事會決議日期：110/05/12
2.股東會召開日期：110/06/11 上午10：00
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段83巷3號1樓
4.召集事由：
- （一）、報告事項：
  - （1）.本公司一○九年度營業報告
  - （2）.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
  - （3）.馬來西亞廠房購置案
  - （4）.四維總部大樓興建工程案
- （二）、承認事項：
  - （1）.本公司一○九年度決算表冊案。
  - （2）.本公司一○九年度盈餘分派案。
- （三）、討論事項：
  - (1) .修改公司章程案
- （四）、其他議案：無
- （五）、臨時動議：無
5.停止過戶起始日期：110/05/13
6.停止過戶截止日期：110/06/11
7.其他應敘明事項：
- （1）.盈餘分配擬發放現金股利(元/股):0.7 元
- （2）.受理股東書面提案期間：自110/05/14 至 110/05/23止